陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年4月24日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第十二次聚会的通知，，，并于4月28日（星期六）上午9:00在陕西高速神州旅馆大堂多功效室以现场表决方法准期召开。。。。。。董事侯文忠因公请假未出席聚会，，，委托董事长薛季民代为出席聚会并行使表决权；；；；；全体监事、部分高级治理职员和羁系部分向导等列席了聚会。。。。。。；；；＞刍岬恼倏泻现绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕。。。。。。

聚会由薛季民董事长主持，，，聚会审议并以8票赞成、0票阻挡、0票弃权通过了如下决议：

一、    通过了关于公司申请换领金融允许证的议案；；；；；

2007年2月，，，中国银监会下发《关于实验<信托公司治理步伐>和<信托公司荟萃资金信托妄想治理步伐>有关详细事项的通知》（ 银监发[2007]18号），，，提出信托公司如要连忙执行新的《信托公司治理步伐》和《信托公司荟萃资金信托妄想治理步伐》，，，需向中国银监会申领新的金融允许证。。。。。。经由深入调研和剖析，，，公司决议正式申请换领金融允许证。。。。。。

二、    通过了关于修改《公司章程》的议案；；；；；

三、    通过了关于修改《股东大聚会事规则》的议案；；；；；

四、    通过了关于修改《董事聚会事规则》的议案；；；；；

五、    通过了关于整理公司实业投资的议案；；；；；

凭证中国银监会《关于实验<信托公司治理步伐>和<信托公司荟萃资金信托妄想治理步伐>有关详细事项的通知》（ 银监发[2007]18号）的精神，，，信托公司要申请换领金融允许证，，，须于2007年12月31日前整理完现有的实业投资。。。。。。为此，，，我公司制订了《凯发k8实业投资整理计划》，，，拟对现有的5个实业类投资项目（即深圳市鸿泰华投资生长有限公司、陕西高速机械化工程公司、陕西国信资产治理公司、西安秦陵蜡像有限公司和陕西国投实业投资有限公司）举行整理。。。。。。概略思绪为：注销深圳市鸿泰华投资生长有限公司和陕西国信资产治理公司；；；；；转让所持有的陕西高速机械化工程公司36.08%的股份；；；；；核销对西安秦陵蜡像有限公司的投资；；；；；通过设立股权信托方法整理陕西国投实业投资有限公司。。。。。。此计划需股东大会通过并经中国银监会批准后实验，，，计划保存调解的可能性，，，公司将视计划审批等情形实时披露相关信息。。。。。。

投资净额为218,927,195.82元的实业投资整理后，，，公司的资产规模和资产欠债率将会降低，，，资产的流动性将一直增强，，，流动比率和速动比率也将进一步提高。。。。。。由于待整理的实业投资所实现的利润是公司现在的主要利润泉源之一，，，因此，，，整理实业投资后会对公司未来的盈利状态爆发较大影响。。。。。。

六、    通过了关于规范公司现有营业的议案；；；；；

凭证中国银监会《关于实验<信托公司治理步伐>和<信托公司荟萃资金信托妄想治理步伐>有关详细事项的通知》（ 银监发[2007]18号）的精神，，，信托公司申请换领金融允许证时需制订现有营业规范计划。。。。。。为此，，，我公司制订了《凯发k8现有营业规范计划》。。。。。。

七、    通过了关于召开2007年第一次暂时股东大会的议案，，，股东大会详细召开情形另行通知。。。。。。