陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2009年5月8日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第三十四次聚会的通知
，
，，，，并于5月12日（星期二）以通讯表决方法准期召开
，
，，，，全体董事出席了聚会
。。。；；；；＞刍岬恼倏泻现绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕
。。。。

经与会董事认真审媾和表决
，
，，，，聚会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了如下决议：

凭证羁系政策要求
，
，，，，我公司需整理实业类投资
。。。。凭证评估效果
，
，，，，公司决议以2,400万元的价钱
，
，，，，将持有的陕西高速机械化工程有限公司所有股权转让给陕西高速公路建设集团公司
。。。。

公司自力董事对该议案揭晓了赞成的自力意见
。。。。

该决议尚需经股东大会审议（股东大会召开时间等事项另行通知）
。。。。通事后
，
，，，，公司将凭证《信托公司治理步伐》第十二条的划定
，
，，，，报陕西银监局批准
。。。。章程修改内容如下：

原条款：“第二百二十三条  公司缴纳所得税后的利润
，
，，，，按下列顺序分派：…（五）支付股东股利
。。。。公司填补亏损和提取公积金后所余税后利润
，
，，，，凭证股东持有的股份比例分派
。。。。股东大会违反前款划定
，
，，，，在公司填补亏损和提取法定公积金之前向股东分派利润的
，
，，，，股东必需将违反划定分派的利润退还公司
。。。。公司持有的本公司股份不加入分派利润”
。。。。

修改后的条款：“第二百二十三条  公司缴纳所得税后的利润
，
，，，，按下列顺序分派：…（五）分派股利
。。。。公司填补亏损和提取公积金后所余税后利润
，
，，，，凭证股东持有的股份比例分派
。。。。股东大会违反前款划定
，
，，，，在公司填补亏损和提取法定公积金之前向股东分派利润的
，
，，，，股东必需将违反划定分派的利润退还公司
。。。。公司持有的本公司股份不加入分派利润
。。。。公司在知足谋划和生长需要的情形下
，
，，，，最近三年以现金方法累计分派的利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的百分之三十”
。。。。

修改后的《公司章程》全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。。。。

特此通告
。。。。

                                                           凯发k8

                                                                       董  事  会